كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بالتعاون مع مشروع قبرص السري الدولي، عن شبكة من العمليات المالية تهدف إلى حماية الأصول الضخمة لرومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي السابق. ووفقا للوثائق المسربة، لعبت شركتا المحاسبة DeloitteCyprus و MeritServus دورا رئيسيا في إخفاء أكثر من عشرة مليارات دولار من خلال تسهيل إنشاء مركبات بحرية في قبرص وجزر فيرجن البريطانية.
اشترى أبراموفيتش نادي تشيلسي في عام 2003، ليحوله إلى مركز قوة في كرة القدم الأوروبية. لكن في عام 2022، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات بسبب علاقات القلة مع فلاديمير بوتين، مما أجبره على بيع الشركة. وفي الوقت نفسه، تكشف الوثائق أن شركة AmiscanInvestments سجلت أصولًا فاخرة تبلغ قيمتها الإجمالية 672 مليون دولار - يخوت وطائرات ومروحيات وممتلكات تاريخية - تم نقلها عن طريق الاحتيال إلى شركات خارجية، لتجنب الشفافية الضريبية.
وتشمل ممارسات التزوير المحاسبي تأريخ المستندات وإعادة كتابة السجلات، بهدف خفض المبلغ المعلن عنه في قبرص بشكل كبير إلى 145 ألف دولار فقط. الشركات المعنية، بما في ذلك KravinInvestments وElectusInvestments، سجلت أصولًا تزيد قيمتها عن عشرة مليارات دولار على أنها مملوكة لكيانات مقرها في جزر فيرجن البريطانية. ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للواجبات القانونية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب جنائية محتملة في ولايات قضائية أخرى.
ويقيم أبراموفيتش حاليا في تركيا حيث لم يتم تطبيق نظام العقوبات. ومع ذلك، لا يزال التحقيق الجنائي جاريًا في جزيرة جيرسي، حيث تم تجميد أكثر من 5.4 مليار جنيه إسترليني في حسابه. ورفض محامو مالك تشيلسي السابق هذه المزاعم، بحجة أن الرجل البالغ من العمر 59 عامًا لم يكن لديه علم بالإدارة اليومية للشركات وكان يقدم فقط المشورة للمهنيين المؤهلين.
يستمر التحقيق في التطور، حيث تقوم السلطات بدراسة مدى تعقيد الشبكة الخارجية والآثار الضريبية. ويجب أن توضح الخطوات التالية حجم مسؤوليات أبراموفيتش والأندية المعنية، بينما يراقب مجتمع كرة القدم بعناية التداعيات المحتملة على القطاع.