Eine von der BBC in Zusammenarbeit mit dem internationalen Projekt „Cyprus Confidential“ durchgeführte Untersuchung hat ein Netzwerk von Finanzoperationen aufgedeckt, die darauf abzielen, die riesigen Vermögenswerte von Roman Abramovich, dem ehemaligen Chelsea-Eigentümer, zu schützen. Durchgesickerten Dokumenten zufolge spielten die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften DeloitteCyprus und MeritServus eine Schlüsselrolle bei der Verschleierung von über zehn Milliarden Dollar, indem sie die Schaffung von Offshore-Vehikeln in Zypern und auf den Britischen Jungferninseln ermöglichten.
Abramovich kaufte Chelsea im Jahr 2003 und machte es zu einem europäischen Fußball-Kraftpaket. Im Jahr 2022 verhängte die britische Regierung jedoch Sanktionen wegen der Verbindungen des Oligarchen zu Wladimir Putin und zwang ihn, das Unternehmen zu verkaufen. Unterdessen zeigen Dokumente, dass das Unternehmen AmiscanInvestments Luxusvermögenswerte im Gesamtwert von 672 Millionen US-Dollar registriert hat – Yachten, Jets, Hubschrauber und historische Immobilien –, die betrügerisch an Offshore-Unternehmen übertragen wurden, um Steuertransparenz zu umgehen.
Zu den Buchhaltungsfälschungspraktiken gehört das Rückdatieren von Dokumenten und das Umschreiben von Aufzeichnungen mit dem Ziel, den in Zypern deklarierten Betrag drastisch auf nur noch 145.000 Dollar zu reduzieren. Die beteiligten Unternehmen, darunter KravinInvestments und ElectusInvestments, registrierten Vermögenswerte von mehr als zehn Milliarden Dollar als Eigentum von Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln. Experten halten diese Handlungen für einen klaren Verstoß gegen gesetzliche Pflichten mit möglichen strafrechtlichen Folgen in anderen Rechtsordnungen.
Abramovich wohnt derzeit in Türkiye, wo das Sanktionsregime nicht angewendet wird. Auf der Insel Jersey laufen jedoch strafrechtliche Ermittlungen, wobei mehr als 5,4 Milliarden Pfund auf seinem Konto eingefroren wurden. Die Anwälte des ehemaligen Chelsea-Eigentümers wiesen die Vorwürfe mit der Begründung zurück, der 59-Jährige habe keine Kenntnis von der täglichen Geschäftsführung der Unternehmen gehabt und lediglich qualifizierten Fachkräften Ratschläge gegeben.
Die Untersuchung entwickelt sich weiter, wobei die Behörden die Komplexität des Offshore-Netzwerks und die steuerlichen Auswirkungen untersuchen. Die nächsten Schritte sollten das Ausmaß der Verantwortung von Abramovich und den beteiligten Vereinen klären, während die Fußballgemeinschaft die möglichen Auswirkungen auf den Sektor sorgfältig beobachtet.