Una investigación realizada por la BBC, en colaboración con el proyecto internacional Chipre Confidential, ha revelado una red de operaciones financieras destinadas a proteger el vasto patrimonio de Roman Abramovich, antiguo propietario del Chelsea. Según documentos filtrados, las empresas contables DeloitteCyprus y MeritServus desempeñaron un papel clave en la ocultación de más de diez mil millones de dólares al facilitar la creación de vehículos offshore en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.
Abramovich compró el Chelsea en 2003, transformándolo en una potencia del fútbol europeo. En 2022, sin embargo, el gobierno británico impuso sanciones debido a los vínculos del oligarca con Vladimir Putin, lo que le obligó a vender la empresa. Mientras tanto, documentos revelan que la empresa AmiscanInvestments registró activos de lujo por un valor total de 672 millones de dólares –yates, aviones, helicópteros y propiedades históricas– que fueron transferidos de manera fraudulenta a empresas offshore, evitando la transparencia fiscal.
Las prácticas de falsificación contable incluyen la retrodatación de documentos y la reescritura de registros, con el objetivo de reducir drásticamente la cantidad declarada en Chipre a sólo 145 mil dólares. Las empresas implicadas, entre ellas KravinInvestments y ElectusInvestments, registraron activos por más de diez mil millones de dólares como pertenecientes a entidades con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Los expertos consideran que estas acciones constituyen un claro incumplimiento de los deberes legales, con posibles consecuencias penales en otras jurisdicciones.
Abramovich reside actualmente en Türkiye, donde no se ha aplicado el régimen de sanciones. Sin embargo, se está llevando a cabo una investigación criminal en la isla de Jersey, con más de £5,4 mil millones congelados en su cuenta. Los abogados del ex propietario del Chelsea rechazaron las acusaciones, argumentando que el hombre de 59 años no tenía conocimiento de la gestión diaria de las empresas y simplemente estaba brindando asesoramiento a profesionales calificados.
La investigación continúa evolucionando, y las autoridades examinan la complejidad de la red offshore y las implicaciones fiscales. Los próximos pasos deberían aclarar el alcance de las responsabilidades de Abramovich y de los clubes involucrados, mientras la comunidad del fútbol observa atentamente las posibles repercusiones en el sector.