Une enquête menée par la BBC, en collaboration avec le projet international Cyprus Confidential, a révélé un réseau d'opérations financières visant à protéger les vastes actifs de Roman Abramovich, ancien propriétaire de Chelsea. Selon des documents divulgués, les cabinets comptables DeloitteCyprus et MeritServus ont joué un rôle clé dans la dissimulation de plus de dix milliards de dollars en facilitant la création de véhicules offshore à Chypre et dans les îles Vierges britanniques.
Abramovich a acheté Chelsea en 2003, le transformant en une puissance du football européen. En 2022, le gouvernement britannique a toutefois imposé des sanctions en raison des liens de l'oligarque avec Vladimir Poutine, le forçant à vendre l'entreprise. Parallèlement, des documents révèlent que la société AmiscanInvestments a enregistré des actifs de luxe d'une valeur totale de 672 millions de dollars – des yachts, des avions à réaction, des hélicoptères et des propriétés historiques – qui ont été frauduleusement transférés à des sociétés offshore, évitant ainsi la transparence fiscale.
Les pratiques de falsification comptable comprennent l'antidatage des documents et la réécriture des registres, dans le but de réduire considérablement le montant déclaré à Chypre à seulement 145 000 dollars. Les sociétés impliquées, dont KravinInvestments et ElectusInvestments, ont enregistré des actifs de plus de dix milliards de dollars appartenant à des entités basées dans les îles Vierges britanniques. Les experts considèrent que ces actions constituent une violation flagrante des obligations légales, avec des conséquences pénales potentielles dans d'autres juridictions.
Abramovich réside actuellement en Turquie, où le régime de sanctions n'est pas appliqué. Cependant, une enquête criminelle est en cours sur l'île de Jersey, avec plus de 5,4 milliards de livres sterling gelés sur son compte. Les avocats de l'ancien propriétaire de Chelsea ont rejeté ces allégations, arguant que l'homme de 59 ans n'avait aucune connaissance de la gestion quotidienne des entreprises et se contentait de conseiller des professionnels qualifiés.
L'enquête continue d'évoluer, les autorités examinant la complexité du réseau offshore et les implications fiscales. Les prochaines étapes devraient clarifier l'étendue des responsabilités d'Abramovich et des clubs impliqués, tandis que la communauté du football observe attentivement les répercussions potentielles sur le secteur.