Un’indagine condotta dalla BBC, in collaborazione con il progetto internazionale Cyprus Confidential, ha svelato una rete di operazioni finanziarie volte a proteggere il vasto patrimonio di Roman Abramovich, ex proprietario del Chelsea. Secondo i documenti trapelati, le società di contabilità Deloitte Cyprus e MeritServus hanno svolto un ruolo chiave nel nascondere oltre dieci miliardi di dollari, facilitando la creazione di veicoli offshore a Cipro e nelle Isole Vergini Britanniche.
Abramovich ha acquistato il Chelsea nel 2003, trasformandolo in una potenza del calcio europeo. Nel 2022, però, il governo britannico ha imposto sanzioni a causa dei legami dell’oligarca con Vladimir Putin, costringendolo a cedere la società. Nel frattempo, i documenti rivelano che la società Amiscan Investments ha registrato beni di lusso per un valore complessivo di 672 milioni di dollari—yacht, jet, elicotteri e proprietà storiche—che sono stati trasferiti in modo fraudolento in società offshore, evitando la trasparenza fiscale.
Le pratiche di falsificazione contabile includono la retrodatazione di atti e la riscrittura di scritture, con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’ammontare dichiarato a Cipro a soli 145 mila dollari. Le società coinvolte, tra cui Kravin Investments ed Electus Investments, hanno registrato beni per oltre dieci miliardi di dollari come appartenenti a entità con sede nelle Isole Vergini Britanniche. Gli esperti considerano queste azioni una violazione evidente dei doveri statutari, con potenziali conseguenze penali in altri ordinamenti.
Attualmente Abramovich risiede in Turchia, dove non è stato applicato il regime di sanzioni. Tuttavia, sull’isola di Jersey è in corso un’indagine penale, con oltre 5,4 miliardi di sterline congelate sul suo conto. I legali dell’ex proprietario del Chelsea hanno respinto le accuse, sostenendo che il 59enne non fosse a conoscenza della gestione quotidiana delle società e si limitasse a fornire consulenza a professionisti abilitati.
L’indagine continua a evolversi, con le autorità che esaminano la complessità della rete offshore e le implicazioni fiscali. Le prossime fasi dovrebbero chiarire l’entità delle responsabilità di Abramovich e delle società coinvolte, mentre la comunità calcistica osserva con attenzione le potenziali ripercussioni sul settore.