BBCが国際的なキプロス・コンフィデンシャル・プロジェクトと協力して実施した調査により、元チェルシーオーナーのロマン・アブラモビッチ氏の膨大な資産を保護することを目的とした金融活動のネットワークが明らかになった。流出した文書によると、会計事務所デロイトキプロスとメリットサーバスは、キプロスと英領バージン諸島でのオフショア車両の製造を促進し、100億ドル以上を隠蔽する上で重要な役割を果たした。
アブラモビッチは2003年にチェルシーを買収し、チェルシーを欧州サッカー強豪国に変えた。しかし2022年、英国政府はこの寡頭政治とウラジーミル・プーチン大統領との関係を理由に制裁を発動し、プーチン大統領は会社売却を余儀なくされた。一方、AmiscanInvestments社がヨット、ジェット機、ヘリコプター、歴史的資産など総額6億7,200万ドル相当の贅沢資産を登録し、税務の透明性を逃れてオフショア企業に不正に譲渡していたことが文書で明らかになった。
会計改ざん行為には、キプロスで申告された金額をわずか14万5千ドルまで大幅に減らすことを目的として、文書のバックデートや記録の書き換えが含まれている。クラビン・インベストメンツやエレクタス・インベストメンツを含む関与企業は、英領バージン諸島に拠点を置く事業体に属するものとして100億ドル以上の資産を登録した。専門家は、これらの行為は明らかな法定義務違反であり、他の法域では刑事的結果を招く可能性があると考えています。
アブラモビッチ氏は現在、制裁体制が適用されていないトゥルキエに居住している。しかし、ジャージー島では犯罪捜査が進行中で、彼の口座は54億ポンド以上が凍結されている。チェルシーの元オーナーの弁護士は、59歳の同氏が会社の日常経営について全く知識がなく、資格のある専門家にアドバイスを提供しただけであると主張し、この申し立てを却下した。
捜査は進化を続けており、当局はオフショアネットワークの複雑さと税金への影響を調査している。次のステップでは、アブラモビッチと関係クラブの責任の範囲を明確にする必要があるが、一方でサッカー界はこのセクターへの潜在的な影響を注意深く観察している。