Uma investigação conduzida pela BBC, em colaboração com o projecto internacional Cyprus Confidential, revelou uma rede de operações financeiras destinadas a proteger os vastos activos de Roman Abramovich, antigo proprietário do Chelsea. De acordo com documentos vazados, as empresas de contabilidade DeloitteCyprus e MeritServus desempenharam um papel fundamental na ocultação de mais de dez mil milhões de dólares, facilitando a criação de veículos offshore em Chipre e nas Ilhas Virgens Britânicas.
Abramovich comprou o Chelsea em 2003, transformando-o numa potência do futebol europeu. Em 2022, porém, o governo britânico impôs sanções devido aos laços do oligarca com Vladimir Putin, obrigando-o a vender a empresa. Entretanto, documentos revelam que a empresa AmiscanInvestments registou activos de luxo no valor total de 672 milhões de dólares – iates, jactos, helicópteros e propriedades históricas – que foram transferidos fraudulentamente para empresas offshore, evitando a transparência fiscal.
As práticas de falsificação contabilística incluem a retrodatação de documentos e a reescrita de registos, com o objetivo de reduzir drasticamente o montante declarado em Chipre para apenas 145 mil dólares. As empresas envolvidas, incluindo a KravinInvestments e a ElectusInvestments, registaram activos superiores a dez mil milhões de dólares como pertencentes a entidades sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas. Os especialistas consideram que estas ações constituem uma clara violação dos deveres legais, com potenciais consequências criminais noutras jurisdições.
Abramovich reside atualmente em Türkiye, onde o regime de sanções não foi aplicado. No entanto, uma investigação criminal está em curso na ilha de Jersey, com mais de 5,4 mil milhões de libras congeladas na sua conta. Os advogados do ex-proprietário do Chelsea rejeitaram as acusações, argumentando que o homem de 59 anos não tinha conhecimento da gestão quotidiana das empresas e apenas prestava aconselhamento a profissionais qualificados.
A investigação continua a evoluir, com as autoridades a examinar a complexidade da rede offshore e as implicações fiscais. Os próximos passos deverão esclarecer a extensão das responsabilidades de Abramovich e dos clubes envolvidos, enquanto a comunidade do futebol observa cuidadosamente as potenciais repercussões no setor.