Расследование, проведенное BBC в сотрудничестве с международным проектом «Cyprus Confidential», выявило сеть финансовых операций, направленных на защиту огромных активов бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича. Согласно просочившимся документам, бухгалтерские фирмы DeloitteCyprus и MeritServus сыграли ключевую роль в сокрытии более десяти миллиардов долларов, содействуя созданию оффшорных компаний на Кипре и Британских Виргинских островах.
Абрамович купил «Челси» в 2003 году, превратив его в европейскую футбольную команду. Однако в 2022 году британское правительство ввело санкции из-за связей олигарха с Владимиром Путиным, вынудив его продать компанию. Между тем документы показывают, что компания AmiscanInvestments зарегистрировала роскошные активы на общую сумму 672 миллиона долларов — яхты, самолеты, вертолеты и историческую недвижимость — которые были обманным путем переданы офшорным компаниям, избегая налоговой прозрачности.
Практика фальсификации бухгалтерского учета включает в себя датировку документов задним числом и переписывание записей с целью резкого сокращения заявленной на Кипре суммы всего до 145 тысяч долларов. Участвующие компании, в том числе KravinInvestments и ElectusInvestments, зарегистрировали активы на сумму более десяти миллиардов долларов, принадлежащие компаниям, базирующимся на Британских Виргинских островах. Эксперты считают эти действия явным нарушением установленных законом обязанностей с потенциальными уголовными последствиями в других юрисдикциях.
В настоящее время Абрамович проживает в Турции, где санкционный режим не применялся. Однако на острове Джерси продолжается уголовное расследование, на его счету заморожено более 5,4 миллиарда фунтов стерлингов. Адвокаты бывшего владельца «Челси» отвергли обвинения, заявив, что 59-летний мужчина не имел никаких знаний о повседневном управлении компаниями и просто давал советы квалифицированным специалистам.
Расследование продолжает развиваться: власти изучают сложность офшорной сети и налоговые последствия. Следующие шаги должны прояснить степень ответственности Абрамовича и вовлеченных клубов, в то время как футбольное сообщество внимательно наблюдает за потенциальными последствиями для сектора.